Documentación Junta General de Accionistas
Aquí puede encontrar toda la documentación relativa a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, celebrada el día 30 de marzo de 2023, a las 12:30 en primera convocatoria.
| Documentación Junta General Ordinaria 2023 | |
|---|---|
| Anuncio de Convocatoria | |
| Número total de acciones y derechos de voto existentes en la fecha de la convocatoria | |
| Textos completos de las propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos del orden del día | |
| Cuentas Anuales individuales e Informe de Gestión individual* | |
| Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado * | |
| Estado de Información No Financiera con informe de verificación independiente | |
| Informe Anual sobre Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022 | |
| Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad | |
| Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2022 | |
| Texto vigente de los Estatutos Sociales. | |
| Texto vigente del Reglamento de la Junta General de Accionistas | |
| Texto vigente del Reglamento del Consejo de Administración. | |
| Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2022 | |
| Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del auditor externo. | |
| Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre operaciones vinculadas | |
| Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2022 | |
| Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con el punto sexto del orden del día. | |
| Informe del Consejo de Administración sobre el Plan de Sostenibilidad 2023-2025 del Grupo Línea Directa. | |
| Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia | |
| Procedimiento para el ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación y voto a distancia de los accionistas en la Junta General. | |
* El documento oficial es el que se encuentra en “formato FEUE” y que consta publicado en la CNMV, en el siguiente enlace. El contenido del documento disponible en este apartado no difiere del oficial.