Documentación

Aquí puede encontrar toda la documentación relativa a la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el día 24 de marzo de 2022, en primera convocatoria.

Documentación Junta General Ordinaria 2022
Anuncio de Convocatoria

Número total de acciones y derechos de voto existentes en la fecha de la convocatoria

Textos completos de las propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos del orden del día

Cuentas Anuales individuales e Informe de Gestión individual*

Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado *

Estado de Información No Financiera con informe de verificación independiente

Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con el punto sexto del orden del día relativo a la ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de doña Patricia Ayuela de Rueda como consejera ejecutiva de la Sociedad

Informe del Consejo de Administración en relación con el punto sexto del orden del día relativo a la ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de doña Patricia Ayuela de Rueda como consejera ejecutiva de la Sociedad

Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con la aprobación de la Política de Remuneraciones de Consejeros

Política de Remuneraciones de los Consejeros de Línea Directa Aseguradora, S.A.

Informe Anual sobre Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021

Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2021

Texto vigente de los Estatutos Sociales

Texto vigente del Reglamento de la Junta General de Accionistas

Texto vigente del Reglamento del Consejo de Administración.

Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2021.

Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del auditor externo.

Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre operaciones vinculadas

Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2021

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Procedimiento para el ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación y voto a distancia de los accionistas en la Junta General.

Intervención por escrito accionista JGA 2022 y contestación de la Sociedad

* El documento oficial es el que se encuentra en “formato FEUE” y que consta publicado en la CNMV, en el siguiente enlace. El contenido del documento disponible en este apartado no difiere del oficial. 

 

 

 

Certificación de publicación electrónica fehaciente